Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
- Избранный количественный состав совета директоров:
5 (пять) членов совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Алексей Петрович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна
- Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании:
4 (четыре) члена совета директоров: Кудрявцев Петр Михайлович, Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Чугунова Эльвира Викторовна
- Кворум:
В соответствии с пунктом 9.8. устава кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества
в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 4 (четыре) голоса; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По первому вопросу повестки дня.
Принятое решение: принять следующие рекомендации в отношении требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества ООО «СЗ «Железобетон-12»:
1. Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества от 23.01.2024 ООО «СЗ «Железобетон-12», полученное ПАО «ЗЖБИиК» 12.02.2024 и представленное 25.01.2024 в соответствии со статьей 84.9 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Северо-Западное управление Центрального банка Российской Федерации для осуществления процедуры государственного контроля за приобретением акций публичного общества (далее – требование о выкупе), а также содержащиеся в нем сведения соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества, утвержденным одноименным положением Банка России 05.07.2015 № 477-П.
2. В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к требованию о выкупе приложен отчет № 563/8713 об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции и 1 (одной) привилегированной акции типа А в составе 100% пакета акций ПАО «ЗЖБИиК», дата составления: 31.10.2023, независимый оценщик – ООО «Центр независимой оценки и экспертизы собственности» ОГРН 1053500218232 ИНН 3528098342, адрес организации: 162600, Вологодская область, город Череповец, проспект Строителей, дом 16, к.а, кв.104.
3. Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции, 1 (одной) привилегированной акции типа А ПАО «ЗЖБИиК», в соответствии с пунктами 6.1.1., 6.2.1. требования о выкупе, определена оценщиком в размере 426,00 (четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей.
В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая определена независимым оценщиком;
рыночная стоимость выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения ООО «СЗ «Железобетон-12» от 25.09.2023, в результате которого ООО «СЗ «Железобетон-12» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО «ЗЖБИиК», с учетом акций, принадлежащих ООО «СЗ «Железобетон-12» и его аффилированным лицам;
после истечения срока принятия добровольного предложения ООО «СЗ «Железобетон-12» от 25.09.2023, в результате которого ООО «СЗ «Железобетон-12» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО «ЗЖБИиК», с учетом акций, принадлежащих ООО «СЗ «Железобетон-12» и его аффилированным лицам, ООО «СЗ «Железобетон-12» и его аффилированные лица не приобретали и не обязались приобрести акции ПАО «ЗЖБИиК».
4. Совет директоров ПАО «ЗЖБИиК», с учетом вышеизложенного, полагает, что цена выкупаемых ценных бумаг определена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или могут представляться лично указанные заявления:
адрес Череповецкого филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»: 162605 Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 24, а также на адрес любого отделения или филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (регистратора ПАО «ЗЖБИиК»), которые указаны на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»: https://srmfc.ru.
6. Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в рублях (валюте Российской Федерации), срок оплаты: не более чем 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
7. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг - не позднее, чем на 46-й день после направления требования о выкупе ценных бумаг в ПАО «ЗЖБИиК» - 29 марта 2024 года.
8. При отсутствии у регистратора ПАО «ЗЖБИиК» информации о банковских реквизитах, ООО «СЗ «Железобетон-12» в соответствии с частью 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества: нотариус Механошина Ирина Альбертовна, назначена на должность приказом от 08.05.1996 № 7, лицензия на право осуществления нотариальной деятельности от 24.03.1994 № 42, адрес: 162602 Вологодская область, город Череповец, улица Карла Либкнехта, дом 40, тел.: 8(8202)500689.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2024, № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен
2.5.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 15.02.2024г.